广州粤泰集团股份有限公司关于公司

董事会和公司全部的董事确保、给错误的劝告性声明或得意地思念,此外其材料的事实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

重要材料准时的

往外舀水姓名:宇宙国际进出口股份有限公司

辩解归纳:2,065百万,大概14元。,240万元

这种辩解有心不在焉反辩解?:否

未兑的确保金累计归纳:0元

一、辩解影响概述

因宇宙国际进出口股份有限公司(以下缩写“寰宇国际”)为公司使在次级土地兴业公司,鉴于纯净的事情需求,第八日届董事会九十分之一四次会议深思熟虑经过,公司核准境外使在次级土地兴业公司金边随意旅行湾置业新盖发展股份有限公司(以下缩写“金边随意旅行湾”)为寰宇国际向Phnom Penh Commercial 岸柬埔寨金边商业岸(以下缩写PNOM),065百万,大概14元。,240万元学分企图干杯辩解。。

本辩解书经董事会深思熟虑容忍后失效。,因本公司2017年度合股大会对公司及使在次级公司年度为使在次级股份分店企图辩解事项曾经做出正当理由,本辩解书在上述的正当理由范围内。,依据,辩解不需求适用于给合股。。能胜任眼前,公司使在次级全资分店香港粤泰置业凯德中国有钱人寰宇国际49%的股权及98%的进项权,盖股份合股。公司使在次级全资分店香港粤泰置业凯德中国有钱人金边随意旅行湾45%的股权及98%的进项权,金边随意旅行湾股份合股。

二、确保人的提出必需品

宇宙国际进出口股份有限公司(Universal Int’l Import & Export Co., 股份有限公司不漏水于2012年4月24日。,登记资本:500千位数,法定代理人:杨舒平,企业类型:有限责任公司,主营事情:真实情况开发经营与需求,登记安放:金边西哈努克市通道1号182号路。

眼前公司使在次级全资分店香港粤泰置业凯德中国有钱人寰宇国际49%的股权及98%的进项权,盖股份合股。

能胜任2017年12月31日,公司总资产为56。,万元,契约总和46,万元,岸学分总和为7,万元,排出契约总和46,万元,净资产9,万元,营业支出42,万元、净赚7,万元。

三、辩解协定的主要材料

一、这次辩解方法为本公司全资分店香港粤泰置业的使在次级土地兴业公司金边随意旅行湾所企图的干杯物辩解。

二、金边随意旅行湾的辩解干杯品是:

1)42个硬产权和约号:金边 (0291, 0297, 0414, 0428, 0429, 0430, 0443, 0444, 0445, 0446, 0450, 0459, 0460, 0463, 0466, 0475, 0476, 0477, 0491, 0494, 0496, 0507, 0508, 0509, 0523, 0524, 0525, 0528, 0539, 0555, 0556, 0562, 0571, 0577, 0593, 0594, 0602, 0604, 0618, 0619, 0620, 0621) 面积 平方米, 2017年4月27日声称,金边土地管理、城市、放映、修建与地籍成绩首脑,使就座51 Corner 214, Phum 2, SangaktBeoungRaing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, 柬埔寨。 属于金边随意旅行湾真实情况开发经营股份有限公司。。

2)硬产权和约:12020701-0189,面积14653平方米,2011年11月18日声称,硬产权和约:12020701-0195,面积730平方米,2017年12月22日声称, 金边土地管理、城市、放映、修建与地籍成绩首脑,定位Phum 1, SangkatChaktomuk, Khan Daunpenh, Phnom Penh, 柬埔寨。

三、保修期为某年级的学生。。

四、董事会反对

董事会以为,这一确保是国际社会的日常运作。,国际信誉和偿债性能良好。,心不在焉未兑的的契约。。同时鉴于公司有钱人香港粤泰置业凯德中国100%的股权,香港粤泰置业凯德中国有钱人宇宙国际进出口股份有限公司49%的股权及98%的进项权,公司大体上把持了公司的运作。,搁浅学分岸的必需品,核准公司的确保。。因本公司2017年度合股大会对公司及使在次级公司年度为使在次级股份分店企图辩解事项曾经做出正当理由,本辩解书在上述的正当理由范围内。,依据,辩解不需求适用于给合股。。

五、外观辩解总和和未兑的保有或起作用量

能胜任公报发行日,公司表面辩解的均衡及其把持,029,152,730元,股票上市的公司最新审计净资产的会计人员处置。股票上市的公司及股份分店对股份分店企图的辩解留存下的为人民币2,029,152,730元,股票上市的公司最新审计净资产的会计人员处置。未兑的确保金累计归纳为0元。。

本公报。

广州粤泰集团股份有限董事会

第十六8月18日二