海能达:关于独立董事公开征集投票权的公告

债券密码:002583 债券略号:海能达 公报号:2018-063

公司和董事会的一切围攻都保证书了我的真实质地。、正确、使完满,无谬论

记载、给错误的劝告性使习惯于或大缺漏。

根据中国1971债券人的监督完成市政保养机构(以下略号“中国1971证监会”)《产权股票上市的公司股权开车只得穿戴的》(以下略号“《只得穿戴的》”)的关系到规则,海娜大书信股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)孤独董事孔祥云受其余的孤独董事的付托作为征集人,就公司拟于2018年8月15日集合的2018年头等暂时同伴大会从容的中间定位向某人点头或摇头示意向公司整体同伴征集投票权。

谈话初级律师。,根据《只得穿戴的》的关系到规则和其余的孤独董事的付托就公司2018年头等暂时同伴大会中中间定位向某人点头或摇头示意征集同伴付托投票权而工业并签名本报道。初级律师保证书这份流言蜚语缺少虚伪记载。、给错误的劝告性使习惯于或大缺漏,它的事实。、正确性、使完满性承当独自和协同的法度责怪。;保证书无能力的使用这次征集投票权务底细买卖、船桅的装置交易使习惯于及其余的债券欺诈行动。

投票的请辛勤挣得的释放吐艳的。,该流言蜚语见报在由CI详述的报纸和网站上。。讨取仅仅是由于孤独的责怪。,发表的物缺少虚伪记载。、给错误的劝告性使习惯于。初级律师的需要已被其余的孤独的DIR商定。,初级律师签名了这份流言蜚语。,这份流言蜚语的治理无能力的违背法度。、法规、公司条例或公司私下的什么冲或冲。

公司名称:海娜大书信股份有限公司

公司债券缩写:海能达

公司债券密码:002583

公司法定代劳人:陈清周

董事会second 秒:牙周炎

公司接触:广东省深圳南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦公司邮递区号:518057

公司用电话与交谈:86-755-26972999

公司傳真:86-755-86133699-0110

由征集人向公司同伴征集公司2018年头等暂时同伴大会所从容《海娜大书信股份有限公司基本的期限制性产权股票开车整理(草案)及其总结举措。、说起工业<海娜大书信股份有限公司基本的期限制性产权股票开车整理实施审察和完成办法、同伴会被鉴定合格鉴定合格董事会。关系到事项搬动三项向某人点头或摇头示意的付托投票权。

说起同伴大会的特例,请详见公司在中国1971证监会详述的物表演网站公报的《海娜大书信股份有限公司说起2018年头等暂时同伴大会环行的的公报》。

初级律师是公司的孤独董事。,加入第三届董事会另外的第十九次集合,说起<海娜大书信股份有限公司基本的期限制性产权股票开车整理(草案)>及其总结举措。、说起工业<海娜大书信股份有限公司基本的期限制性产权股票开车整理实施审察和完成办法、同伴会被鉴定合格鉴定合格董事会。关系到事项搬动投了赞成票。

初级律师是以中国1971现行法度法规为根底的。、正态化寄给报社然后公司条例规则气流了这次征集投票权示意图,细节如次:

团体营业执照硬拷贝;

(2)法定代劳人的原始身份证明。;

三。付托书原型。;

同伴账簿硬拷贝。

团体同伴按本条规则提到的一切寄给报社应由团体同伴法定代劳人逐页签名并插上插头同伴单位印信;

我的身份证硬拷贝;

2。为了的付托书。;

同伴账簿硬拷贝。

天生的同伴按规则提到的一切寄给报社。

详述的投票权同伴该当为鉴定合格的地址和R供奉保养。:地址:广东省深圳南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦收件人:海娜大书信股份有限董事会重要官职

邮递区号:518057

联系用电话与交谈:86-755-26972999

肖像画法:86-755-86133699-0110

请妥善管一切提到的寄给报社。,暗示投票同伴的用电话与交谈号码和联系信息。,并在明显臀部记分“孤独董事征集投票权鉴定合格付托书”。

对同一件事不克不及再投票了。。多功能的投票(包含现场投票)、系统投票),基本的个投票争吵哪每一。。

本公报。

海娜大书信股份有限公司

征集人:孔祥云

附件2018年7月6日:

我公司被不经宣誓而庄严宣布为客户。,在签名本鉴定合格付托书前已负责显示了征集人造这次征集投票权工业并公报的《海娜大书信股份有限公司孤独董事空旷征集付托投票权报道》、《海娜大书信股份有限公司说起集合2018年头等暂时同伴大会的环行的》及其余的中间定位寄给报社,对这次征集投票权等中间定位使习惯于已完全知识。

对齐现场集合前注册。,自己/本公司有权一直按孤独董事征集付托投票权报道决定的顺序撤回本鉴定合格付托书项下对征集人的鉴定合格付托,或许修正本鉴定合格书的质地。。

我公司是鉴定合格人。,兹鉴定合格付托海娜大书信股份有限公司孤独董事孔祥云作为自己/本公司的代劳人列席于2018年8月15日集合的海娜大书信股份有限公司2018年头等暂时同伴大会,根据AT的权利行使投票权权。

自己/本公司对这次征集投票权事项的投票视图:

从容事项 投票权视图

《海娜大书信股份有限公司基本的期限制性产权股票开车整理(草案)及其摘

啤酒的喧哗

说起工业<海娜大书信股份有限公司基本的期限制性产权股票开车整理实施>

审察和完成办法

同伴会被鉴定合格鉴定合格董事会。

关系到事项搬动

注:1、很代劳的投票注意是高。,请根据鉴定合格付托人的视图。,商定前述的思索。、支持或弃权并在相关联的表格内打勾,只要三个打中每一可以被选择。,选择姓每一或无每一。,被鉴定合格方对联合国的事项否认知情投票权。。2、鉴定合格付托书剪报、重复或监制的前述的体式是无效的。;团体只得附属于团体。。

客户签名(盖印):

身份证号码或营业执照注册号码:

同伴账:

持股标号:

签名日期:

此鉴定合格的无效期。:自签名之日起至基本的届暂时同伴大会完毕。

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