中安消股份有限公司2016年年度股东大会决议公告|议案|股东大会|名称_新浪财经

董事会和公司全部的董事抵押品、给错误的劝告性的颁奖仪式或主修的忽略,物质的事实、个人和协同债务的精密和完整性。

重要物质指明:

即将到来的降神会有否决理由吗?:有

  一、降神会搜集某事物与列席

(1)股权证券保存者大会降神会时期:2017年6月9日

(二)股权证券保存者大会的圆图:上海宏泉丽笙酒店降神会中心两栋大厦

  (三)列席降神会的权益股股权证券保存者和回复开票数的主要担保股权证券保存者及其保存股权证券状态:

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  注:深圳中恒汇志凯德中国1971绝对的保存公司527,977,838股股权证券,里面48个,691,587股无选举权股权证券,现实无效开票嫁妆的总额为479,286,251股。

(四)决心方式能否契合,大会掌管了情境等。。

股权证券保存者大会由美国的董事会搜集某事物。,降神会由公司董事长Tu长官掌管。,以现场和体系联合集团的使格式化开票,外形降神会记录。。这次降神会的传唤、搜集某事物和决心契合公司条例、股权证券保存者大会远远地和远远地细则的规则,广东《中国1971商务行为》法度顾问现场宣言,发布法度意见书,降神会决心是合法无效的。。

(五)公司董事、董事会写字台和董事会写字台的列席状态

  1、公司8名盟员退职,关注2人,副主席周夏长官、董事会主席叶永佳长官、给董长官、Fu Xin长官、孤独董事杨金彩长官、鉴于任务辩论,秦永俊长官缺乏列席降神会。;

  2、公司5名盟员退职,关注3人,吴占欣长官,掌管、金夫人因任务辩论未能列席降神会。;

  3、董事会写字台王雷夫人、龚长官,技术总监、副总统张佳杰长官列席了降神会。。

  二、票据审察

(1)非积聚开票进展

  1、议案名称:公司2016年度董事会年度公报进展

检验果实:经过

开票状态:

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  2、议案名称:2016年度中西部及东部各州的县议会任务公布进展

检验果实:经过

开票状态:

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  3、议案名称:活动着的情况公司2016年复一年度公报全文及摘要的议案

检验果实:经过

开票状态:

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  4、议案名称:活动着的情况公司2016年度财务公布的广告

检验果实:经过

开票状态:

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  5、议案名称:活动着的情况公司2016年度到达分配设计的议案

检验果实:经过

开票状态:

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  6、议案名称:2016年度公司孤独董事公布书进展

检验果实:经过

开票状态:

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  7、议案名称:结局2016股权证券选项鼓舞设计的进展

检验果实:经过

开票状态:

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  8、议案名称:活动着的情况达到结尾的公司2016到达接纳的议案

检验果实:经过

开票状态:

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  9、议案名称:活动着的情况雇用柴纳会计公司(特别普通合营公司)为公司装备互相牵连专项复核服务业的议案

检验果实:经过

开票状态:

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  10、议案名称:深圳中恒惠智凯德中国1971应赔D

检验果实:不经过

开票状态:

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  11、议案名称:活动着的情况董事会担保BO的决议的议案

检验果实:经过

开票状态:

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  12、议案名称:著名的人物公司董事攻读学位者的议案

检验果实:经过

开票状态:

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(二)现钞分配金分项决心

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(三)触及主修的事项,5%股权证券保存者开票决心

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(四)参与法案决心的参与材料

股权证券保存者大会沉着的议案缺乏经过,不计麦酒。,对立面议案均已学到列席降神会股权证券保存者所保存效开票数股权证券总额的1/2再经过,里面,麦酒5、麦酒7处置特别决心案,已学到列席降神会股权证券保存者所保存效开票数股权证券总额的2/3再经过。这次股权证券保存者大会沉着的麦酒5、议案7-议案9及议案12已学到持股5%以下股权证券保存者决心经过。股权证券保存者大会如同缺乏修正原议案或修正。。

麦酒8、麦酒10处置互相牵连布置好的东西,关系股权证券保存者深圳中恒汇志凯德中国1971、郭金中安刑柱1资产完成设计已撤销开票。。

  三、法度顾问证词

  1、这次股权证券保存者大会身份验证的法度顾问事务所:广东华商务行为律公司

  法度顾问:周燕、张鑫

  2、法度顾问鉴定结论:

公司股权证券保存者大会的搜集某事物和搜集某事物顺序、列席降神会和搜集某事物人资历,开票顺序等。,均契合法度、公司远远地规则及参与规则,股权证券保存者大会决心的影响和影响。

  四、备查档案目录册

  1、董事会签字并鉴定股权证券保存者大会决心;

  2、法度公司导演签字的法度意见书。

中国1971股权证券有限公司

2017年6月10日

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